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广东东莞金融工作局提示风险 虚拟数字货币交易所面临优胜劣汰

2019-11-14 11:10

来源: 华夏时报 作者: 胡金华 吴敏

基于区块链技术衍生出来的虚拟数字货币市场,是一个让人爱恨交织的地方,有的人因此一夜暴富,而更多的人则充当了“韭菜”,屡次被割又屡次不死心。在这个市场中充当关键角色的交易所,无疑成为最赚钱的机器,在市场最风光的时候,用日进斗金来形容散落在全球各地的交易所过得日子,毫不为过。但是随着疯狂炒作时代的远去,国家对虚拟数字货币炒作以及交易所的监管力度持续加强,一些山寨交易所的好日子也到头了。

“炒币的交易所太多了,随着一级市场投资枯竭,花钱的项目越来越少,靠上币费和山寨币手续费为生的交易所都会死掉。”11月12日,上海一位圈内大佬李华(化名)对《华夏时报》记者透露。

11月8日,广东省东莞市金融工作局、东莞市处置非法集资工作领导小组发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”等名义 进行非法集资的风险提示》(以下简称《风险提示》)称,请广大公众理性看待区块链,提高风险防范意识,不要轻易相信所谓的高息“理财”,高收益意味着高风险。而这也是继11月6日香港证监会发布有关虚拟资产期货合约的警告,并表示营运虚拟资产交易平台可能属违法的文件之后,内地地方金融监管部门再度对虚拟数字货币市场释放监管信号。

交易所多如牛毛

在全球范围内来看,到底有多少家虚拟数字货币交易所,没有人能完全统计得出,此前有业内人士曾预计至少得三千家以上,而全球发行的各类数字货币在交易所上市的以及以OTC方式交易的则超过60000种,而其中99%以上的数字货币都是空气币、山寨币。

在业内人士看来,可以肯定的是,尽管虚拟数字货币交易所这么多,却没有一家是注册在境内的,也使得目前国内的虚拟数字货币炒作出现交易所在外,交易团队和炒作者在内的怪异局面。

“以全世界排名前100的虚拟数字交易所注册地来看,没有一家注册地是在境内的,倒是注册在香港的有13家,可以说香港是虚拟数字货币交易所的天堂,即方便交易所团队打理,也接近内地庞大的炒币人群。”11月13日,一家交易量排名前十的交易所负责人对记者称。

《华夏时报》记者也查阅相关排名网站发现,在前100家虚拟数字货币交易所中,火币以其日交易量达到360多亿而排名第一,但是火币交易所的注册地竟然是塞舌尔,一个名不见经传东非太平洋上的群岛国家;而前五家交易所中另外两家知名的均由国内团队设立交易所币安的注册地是在日本;OKex注册地则是在马耳他。

“说起各种数字货币的交易,除了少量的OTC交易之外,目前绝大部分人都是在各大交易所进行买卖。交易所极具赚钱效应、处于币圈生态食物链顶端的行业。近年来交易所的竞争也日趋白热化,数量在不断上涨。根据此前美国一个名为CMC的对虚拟数字货币交易所统计平台数据显示,全球通过以太坊发行的数字货币超过6万种,而包括点对点的所有币币交易场所则有12000多个。现在说现在数字货币交易市场的格局是僧多粥少,虽然币种多,但是一个交易所要赚钱,必须得大量的上币才能获取更多的手续费,所以这两年也出现了一种空气币在几家交易所上市的情形,交易所抢着上市。”对此,有业内人士指出。

优胜劣汰恐不可避免

本报记者也了解到,事实上,真正一直在持续交易的交易所数量可能没有那么多,根据美国CMC网站收录了全球大约有210家交易所,倒数第几名交易所交易额则只有几美元,完全可以忽略不计。

“我身边有很多朋友也在从事交易所的创业,不断有一些新的交易所在上线的路上。也有一些交易所虽然上线,但因为运营没有跟上等种种原因,并没有交易量,或者有些交易所因为量也比较小。所以,目前全球比较被炒币人群接受的数字货币交易所的数量,大概在200-300家。”11月13日,上海一位炒币者张佳对本报记者表示。

而就在这数百家的交易所中,未来可能也要为了“分食”虚拟数字货币交易费用,而打的“头破血流”。

“现在交易的生存面临两大困境,第一是无论注册在境外的香港、日本、韩国、新加坡以及其它地方的交易所,它们的业务模式以及监管都处在灰色地带,就像香港以及对一些注册在当地的交易所发出了监管警示,交易所的经营合法性一直备受质疑;第二就是过去几年滥发虚拟数字货币成灾,使得交易所赚的彭满钵满,国内的ico行为更是猖獗,吸引了数量庞大的投机人群,随着国家对ICO诈骗以及炒作虚拟数字货币的严厉打击,交易所的收入来源日渐萎缩,很多收入不济的小交易所也会自生自灭。”李华表示。

就在11月8日广东东莞金融局发布的《风险提示》中指出,近期一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收公众资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

《风险提示》指出这些行为网络化、跨境化明显,依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动;一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。
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