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区块链监控公司越来越多,但问题也逐渐浮出水面

2020-5-18 08:12

来源: 金色财经


2020年,加密货币生态系统中提供区块链分析服务的公司大约有20多家,比如Cyphertrace、Chainalysis、Elliptic, Alethio、Bison Trail(Libra协会成员)、Blockpit、Blockmonitor、Bloxy、Postchain、Scoreshain、Sixgill、Tibco、Credits、Crystal Blockchain、Dune Analytics、Madana、Bitrank和Ocyan。

其中,Chainalysis 公司去年九月对外公开承认正在监控源自以太坊区块链的21种不同数字代币,Ciphertrace公司也声称追踪了七百多种加密货币,而且可以看到87%的全球加密货币交易量。Elliptic也在今年年初依靠发布“Plus token”加密旁氏骗局的区块链监视数据报告被业内熟知,但其实他们也是一家老区块链分析公司,由 Adam Joyce、James Smith 和 Tom Robinson 三人于 2013 年 10 月 1 日成立。

不过,虽然区块链监控公司发布了大量分析数据报告,但在监控准确度上还有待改进,尤其是在追踪使用 coinjoin 混合器混合过的加密货币交易时,往往无法获得足够准确的结果。以区块链追踪分析平台 Bitrank 为例,在使用Plus Token加密旁氏骗局数据对平台进行一些测试后发现,Bitrank 的区块链分析结果似乎并不准确。

2月11日,Plus Token 旁氏骗局欺诈者将1.2万比特币从一个钱包转移到另一个钱包,该地址与其他一些地址在其他区块链浏览器中被标记了出来。5 月15日,我们将这个已经绑定到Plus Token骗局的比特币地址粘贴到Bitrank 里,但结果他们给出的风险评分结果为52分,属于“可接受”范围(如下图所示)。根据Bitrank服务分析结果,与这个欺诈地址相关联的其他地址也得出了相同的分数,即被认为是“可接受”的。

除了把非法地址标记为“可接受”之外,Bitrank服务还会把合法地址错误地标记为“高风险”。我们使用了一家知名矿池的地址“1KFHE7w8B…”做测试,这个地址内已经存入了总量4,968,400 btc,但当我们将这个地址输入到Bitrank里面之后,却被标记为“高风险”,风险得分只有18。下图是这个与该矿池相关的随机地址,就是因为该地址的钱包里已经有近 500 万比特币就被认定为高风险。

根据Bitrank的解释,他们评估比特币地址风险会涉及许多因素,包括:

1、是否涉及高风险交易所;

2、是否有超过1万比特币交易量;

3、交易所客户端是否合法;

4、是否涉及暗网存款,包括Paste Bin 暗网站点、暗网论坛、暗网清单等平台;

5、是否涉及币安、Bittrex等高风险交易所提款。

但是,Bitrank并没有把那个与1.2万比特币关联的Plus Token欺诈者使用的地址标记出正确的评估结果。不过,该平台已经发现了问题,并表示将修改评估流程。根据 Bitrank 网站上发布的最新信息称,未来几周内,Bitrank平台将实施一些重大优化改进,并对比特币和以太坊的评估得分结果进行调整。
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