近年来，随着人们对
区块链愈发关注，各种虚拟货币疯狂“进场”。犯罪分子抓住投资人的心理特点，利用区块链、虚拟货币等进行炒作，进行集资诈骗。
有关部门分析认为，这些行为主要有以下特征：一是依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金；一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，并远程控制实施违法行为；一些个人在聊天工具群组中声称获得境外优质
区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。二是利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”；实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利；一些不法分子还以
ico、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作。三是不法分子通过公开宣传，以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池。
据新华网报道，2017年6月15日，
深圳市南山区警方接群众举报称，深圳普银区块链集团有限公司存在非法集资的情况。经查，该公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称：其公司发布的“普洱币”(后更名为“普银币”)，是一种自称以海量藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到虚拟交易平台“聚币网”上买卖，以此赚取差价。
该公司为吸引投资人，在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分，使投资人持有的普银币价值扩大100倍，并宣称补充更多藏茶作为支撑。但实际上，该公司只有少量的库存藏茶。当大量投资人进场之后，该公司通过恶意操纵普银币价格走势不断套现，导致投资人手中普银币毫无价值，损失惨重。
泉州市打击和处置非法集资工作领导小组办公室(简称“市处非办”)提醒，此类活动以“
金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。
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