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江苏省连云港市连云区人民检察院正审理一起使用虚拟货币进行毒品交易的案件

2022-6-28 08:15

来源: 吉林日报

6月27日消息,近日,江苏连云港市连云区人民检察院以贩卖毒品罪将使用比特币、门罗币等虚拟货币进行交易的毒贩王某诉至法院,目前该案正在审理中。 据悉,王某把毒品隐藏在指甲盖大的“邮票”里,通过“翻墙”软件使用境外网站注册软件,创建聊天群组,然后通过该群组发布贩卖“邮票”信息,再用比特币、门罗币等虚拟货币达成交易。 连云区检察院针对telegram、比特币、门罗币均在境外网站,相关记录调取困难等问题,建议公安机关将双方Telegram账户进行交叉辨认,进一步确定双方身份的唯一性,并对王某手机进一步技术侦查,查明王某的聊天记录、支付记录等进一步完善证据链条。同时,针对犯罪嫌疑人使用比特币等虚拟货币进行交易,建议公安机关与中国人民银行等专业反洗钱部门联系,查清王某使用比特币、门罗币等虚拟货币进行毒品交易的记录、其将虚拟货币转换为人民币的过程以及与相关人员的联络信息、资金流向等。
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