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成都链安发布2022全球虚拟货币犯罪态势及打击研究报告

2023-1-4 21:56

来源: 中国产业经济信息网

2022年,对于区块链和虚拟货币来说可谓是跌宕起伏、惊心动魄的一年,多起影响深远的事件发生给整个行业带来不小的震荡。行业的震荡下,虚拟货币犯罪活动依然猖獗,并展现出了一些新变化、新冲突、新特征以及新趋势。本报告将结合2022年区块链和虚拟货币领域发展大背景以及成都链安协助全国各地执法机关侦办的虚拟货币案件,从区块链&虚拟货币全球行业发展态势、虚拟货币犯罪概况、虚拟货币犯罪新趋势、虚拟货币犯罪打击难点及防范、虚拟货币法律监管等方面对2022年虚拟货币犯罪态势及打击情况进行分析和展现。注:以下为《2022全球虚拟货币犯罪态势及打击研究报告》高光提炼版,公众号后台回复“研报”即可获取完整版报告。(报告所有内容已做脱敏脱密处理)

一、2022全球区块链安全态势

(一)2022全球区块链安全形势依旧严峻

据成都链安【区块链安全态势感知平台】监测显示,2022年全球区块链安全态势依然严峻,截止发稿前的不完全数据统计:

2022年整个区块链生态发生主要攻击事件167起,因各类攻击造成的损失超36亿美元,较2021年攻击类损失增长了47.4%;

其中,攻击事件主要发生在DeFi领域,共计113起,占比67.6%,导致9.47亿美元损失;

跨链桥相关的安全事件虽然只有12起,但是导致的经济损失最多,达到18.88亿美元。


数据来源:成都链安【区块链安全态势感知平台】

2022年,共有20条公链发生过主要安全事件,攻击事件主要发生在BNB Chain、Ethereum和Solana,这三条链上的安全事件占比超82.6%。


数据来源:成都链安【区块链安全态势感知平台】

主要的攻击类型为漏洞利用、闪电贷攻击以及私钥泄露,这三类攻击类型占比超78%。漏洞利用的攻击事件有87起,总损失达到了14.58亿美元。


数据来源:成都链安【区块链安全态势感知平台】

(二)2022全球区块链关注度大事件

1乌克兰接受虚拟货币捐款 

2月26日,乌克兰政府的官方推特账户发帖说可接受比特币以太坊捐款,并提供了两个钱包地址。随后捐款蜂拥而至,三天内政府已经筹集了价值超过3000万美元的btc、ETH、DOT和其他数字资产。

2、拜登签署关于虚拟货币监管的行政命令 

3月9日,美国总统拜登签署《关于确保数字资产负责任发展的行政命令》,这是美国首次针对“数字资产”的发展和监管以行政命令的形式提出系统性的政府倡议。

3Ronin被盗超6亿成DeFi史上最大攻击事件 

3月23日,NFT游戏Axie Infinity侧链Ronin验证器节点和Axie DAO验证器节点遭到入侵,被盗虚拟币当时价值超6亿美元,成为DeFi史上损失金额最高的安全攻击事件。

4Terra大崩盘,殃及许多机构和项目 

由于原生稳定币UST的成功,在高峰期,Terra生态系统的价值超过400亿美元。5月7日,因为巨鲸大幅抛售致使UST脱锚,遭遇挤兑。Terra的算法推动LUNA大量增发,LUNA & UST因此进入死亡螺旋,最后导致崩盘。

5、三箭资本暴雷 

7月6日,三箭资本债权人Voyager Digital宣布申请破产保护,主要原因系三箭资本拖欠其6.7亿美元贷款而遭受巨额损失。

6美国财政部宣布制裁Tornado cash 

Tornado cash是最活跃的混币平台之一,8月8日,美国财政部外国资产控制办公室宣布将Tornado Cash列入其制裁名单。Tornado cash的禁令是史无前例的,因为它标志着政府机构首次制裁开源代码而非特定的实体。

7、以太坊合并,PoS新时代开启 

2022年9月15日,以太坊合并顺利完成,标志着以太坊主网的共识机制正式从工作量证明(PoW)切换到了权益证明(PoS)。

8、香港拥抱加密行业,发表虚拟资产政策宣言

10月31日,香港特区政府重磅发表虚拟资产政策宣言,为促进香港虚拟资产行业可持续发展,正与金融监管机构缔造便利的环境,并邀请交易所在香港开拓商机。

9FTX破产引发行业地震 

11月,FTX由于用户挤兑导致流动性枯竭且资不抵债,最终宣布破产。这可以说是本轮熊市以来第一大风险事件,其影响广泛而深远。

10全球最大加密借贷平台Genesis陷流动性危机

11月16日,全球最大的加密借贷平台Genesis向客户宣布,将暂停其贷款部门的提款,理由是FTX造成“前所未有的市场动荡”。

二、2022虚拟货币犯罪打击及案件情况

(一)2022全球区块链犯罪金额略有下降

通过成都链安【区块链安全态势感知平台】统计数据显示,2022年全年区块链领域犯罪金额达到了137亿(金融犯罪暂不计入统计),其中洗钱类占73.3亿美元,攻击事件36亿美元,传销类10.15亿美元。犯罪造成的金额损失较2021年153亿略有下降。


数据来源:成都链安【区块链安全态势感知平台】

(二)虚拟货币洗钱金额高达73亿美元, RugPull成诈骗主趋势

2022年洗钱犯罪大幅度增长,洗钱金额高达73亿美元,占总损失的53.28%。


数据来源:成都链安【区块链安全态势感知平台】

据Chainalysis数据显示,2021虚拟货币诈骗损失金额高达78亿美元。与2021年相比2022年诈骗导致的损失大幅度下降,损失金额达8.3亿美元。

Rug pull(拉地毯骗局)成诈骗主要趋势,全年共发生Rug pull事件243起,平均每1.5天就有一个项目跑路,导致损失金额达到了4.25亿美元,占总诈骗金额的51%。

Rug pull项目中蹭热点项目增多,且跑路周期大大缩短,大部分项目在上线后3个月内就跑路,跑路项目金额集中在在几千至几十万美元。(三)2022国内虚拟货币犯罪态势

1、2022年涉虚拟货币案件文书数量回落

在中国裁判文书网,以“虚拟货币”为关键词进行搜索(截至2022年12月28日),显示文书总数为7525件,其中2022年为712件,2021年1799件。


数据来源:中国裁判文书网

22022年涉虚拟货币犯罪最多案由仍为帮信罪

根据中国裁判文书网数据显示,2022年虚拟货币相关文书中,刑事案由161件,其中帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得/犯罪所得收益罪、诈骗罪、开设赌场罪占比最多。

与2021年相比,帮助信息网络犯罪活动罪依然是占比最大的;掩饰隐瞒犯罪所得/犯罪所得收益罪案件占比提升,由22%上升到了30%;诈骗案件占比由22%下降到17%;2022年虚拟货币传销案件并不突出。


数据来源:中国裁判文书网

42022成都链安技术支持案件态势

截至发稿前,依据成都链安提供技术服务的涉虚拟货币相关犯罪案件,从案件类型、涉案币种和金额等维度进行分析。

2022诈骗类虚拟货币案件高发

服务的案件主要涉及诈骗、网赌、传销、洗钱、盗币、黄播、信息贩卖、涉密、涉枪、涉毒、其他等犯罪类型。其中,诈骗案占比最大,约29%,其次是网赌、传销和洗钱,分别占比21%、17%、8%。


数据来源:成都链安服务案件数据库

2022虚拟货币犯罪诈骗案件金额下降

案件涉案金额从几十万到上百亿不等,不同类型案件,涉案金额跨度比较大。根据案件数据分析发现,今年诈骗案件涉案金额有所下降;而网赌和洗钱案件的涉案金额往往都超千万,甚至达数十亿、上百亿。

USDT仍为犯罪分子偏好使用币种

通过对全年服务案件币种分析发现,涉案案件主要发生在TRX、BSC、ETH链上。涉案主要币种为USDT、TRX和BNB,价值稳定的USDT成为涉案币种的绝对主力。赌博、诈骗犯罪活动会更偏向于使用USDT,而在炒币集资类的资金盘中,TRX和BNB使用比较多。

三、2022虚拟货币犯罪新特征、新趋势

(一)诈骗仍是虚拟货币犯罪重灾区

在案件协助中,我们发现诈骗类案件依然是2022年国内涉虚拟货币犯罪案件的重灾区。其中虚拟货币投资骗局尤为突出。

通过实践观察,我们发现了2022年涉虚拟货币骗局的一些新变化:

1.新盘、新玩法、新技术涌现

2.单个骗局人均被骗金额不高,但骗局导致的损失总额并不低

3.虚拟货币骗局曝光数量和案件有所下降

(二)洗钱可能会成为涉虚拟货币犯罪重点关注领域

各类违法犯罪所得资金借助传统洗钱模式“洗白”难度加大。为了逃避打击,不法分子转移非法所得资金的方式逐渐转向更为隐蔽的虚拟货币。

结合我们在实战案件协助中的总结,2022年虚拟货币洗钱也展现一些新趋势:

1.虚拟货币洗钱与各类犯罪活动交织渗透

2.洗钱手法更隐蔽,资金链路更复杂,追踪难度更大

3.区块链新技术、新应用被快速广泛应用于洗钱

通过NFT洗钱

通过DeFi洗钱

通过混币平台洗钱

通过USDT跑分洗钱

通过虚拟货币合约对敲交易洗钱(三)网赌呈爆发趋势,虚拟货币赌博活跃

据行业相关报告数据显示,我国参与网络赌博的用户超过千万,每年境内流出涉赌资金超一万亿元。由于跨境网络赌博门槛低、玩法多,支持多种支付方式,大量人员被吸引参赌,单起案件的涉案赌资动辄上亿元,甚至数十亿元。

通过案件实践,我们发现2022年虚拟货币赌博有以下特征:

1.世界杯引发虚拟货币赌球热潮

2.USDT成为主流的赌博支付方式

3.通过国外社交群组开展赌博活动

(四)涉赌赌资跨度较大

犯罪空间多元化虚拟货币犯罪呈现出境内+境外、线上+线下融合的犯罪空间特征。犯罪分子在境外成立公司,将服务器、网站甚至部分运营团队都设在境外,在境内发展会员。 (五)与各类犯罪活动交织渗透

虚拟货币越来越多的与各类犯罪活动相互交织渗透,虚拟货币不仅被作为犯罪对象、噱头,也被犯罪分子当做媒介和工具用于犯罪资金流转或洗钱等,增加了相关犯罪活动打击难度。 (六)犯罪团伙跨国有组织特征明显

犯罪团伙组织严密、分工明确,呈现出多行业支撑、产业化分布、集团化运作、精细化分工、跨境式布局等跨国有组织犯罪特征。 (七)未来虚拟货币可能作为创新点进入犯罪领域

在往年虚拟货币犯罪中,虚拟货币更多的是作为一个新概念、噱头,用于各类犯罪活动,2022年虚拟货币更多的是作为一个中介、工具被用于各类犯罪活动,例如洗钱、网赌等。未来,虚拟货币可能被当做创新点被用于各类犯罪活动。  (八)犯罪手段加速迭代

犯罪团伙会紧跟社会热点及行业发展新技术,随时变化更新犯罪手法、包装形式以及“话术”,迷惑性极强,针对不同的人群,利用信息差实施诈骗等犯罪。还创新出了更多的项目新玩法、新商业模式、新资金归集方式等,民众极容易上当被骗。

四、2022国内外虚拟货币监管政策

(一)国内虚拟货币监管态势

自2013年起,我国不断强化对虚拟货币领域的监管力度,接连发布风险提示与监管规则,体现出我国对虚拟货币风险的警惕态度。随着虚拟货币在全球领域的快速普及以及相关风险增加,我国的监管政策也在逐步升级,从风险提示,逐步加强到禁止代币发行融资,直至全面禁止相关业务:

监管方向逐步从严:从防范风险提示到整治、防范和处置;

监管范围逐步加大:从否定货币属性到禁止代币发行、防范集资交易、整治挖矿、对境内虚拟货币相关业务全面禁止、打击虚拟货币交易炒作等。(二)国外虚拟货币监管态势

随着虚拟货币的快速发展,对各行业也产生了巨大的影响,带来了极大的安全风险挑战,引起各国监管机构的关注与重视。

一些国家加强禁令,禁止虚拟货币交易等活动;而此前一些对加密货币持开放态度的重要经济体也开始行动,纷纷出台虚拟资产监管新规或计划,以加强对该国虚拟货币发展的监管和防范;一些国际组织也着手建立国际监管协调机制框架。

据悉,在监管政策方面,今年,全球有超42个主权国家和地区对于加密行业采取了105项监管措施和指导。各国对行业的全面监管框架已提上日程,中心化交易所监管趋严,链上监管或被纳入体系。国外加强监管的具体措施有:

1.通过出台法案加强监管

2.通过税收、报备等方式加强监管

3.成立相关专属机构加强监管

4.严令禁止,加强监管

五、虚拟货币犯罪打击依然任重道远(一)虚拟货币自身特点给刑事侦查带来困难与障碍

虚拟货币除了无实物状态、有价值、数字化储存、可支付等特征之外,还具有一些比较典型的特征,如:去中心化、匿名性、全球可兑换性、交易便捷等,不仅为违法犯罪提供更大的便利,还给刑事侦查带来了更大的困难与障碍。(二)虚拟货币逐渐渗透进社会各个方面

据相关数据统计,截至2022年11月20日,BSC链代币发行种类已超过98万种,另有报告预测,到2022年底,全球虚拟货币用户将达到10亿。

目前,虚拟货币已经成为重要的投资资产和特殊的支付工具,逐渐渗透进社会各个方面。(三)虚拟货币带来违法犯罪等多方风险

随着虚拟货币在各个行业领域的广泛渗透,涉及虚拟货币的交易炒作、违法犯罪日益增多,给金融秩序、社会稳定、国家安全带来诸多风险。

虚拟货币炒作影响社会稳定

虚拟货币危害金融安全

虚拟货币挖矿造成能源巨大浪费

虚拟货币违法犯罪猖獗

(四)虚拟货币传统犯罪方兴未艾,区块链新技术、新应用引发的犯罪又狼烟四起

2022年涉虚拟货币诈骗、传销、赌博、洗钱等传统犯罪形势依然严峻,在这种情况下区块链新应用、新技术又开始引发新的犯罪活动。

1、数字藏品 

数字藏品可能出现监管合规、发行内容合规、金融安全、数据安全、跨链产权保护、市场炒作与泡沫等风险和问题,而赌博犯罪、交易欺诈、数据泄漏等犯罪活动也不容忽视。

2DAO 

因为DAO组织的属性,可能让传销、非法集资、ico等犯罪活动冒头。

3、智能合约 

智能合约可能被用于卖枪支毒药等违禁品、买凶杀人、暗网犯罪等,另外智能合约中黑客攻击、监守自盗等问题风险也不小。

4链游 

链游可能成为各类犯罪活动的集大成者,如:犯罪分子通过非吸、非法发布代币或一些其他的手段进行非法经营;通过传销的模式快速扩大规模;打副本赌概率的玩法还可能涉及网赌;如果项目方跑路后,则又会涉及到诈骗。

5、元宇宙 

元宇宙可能引发集资、诈骗、传销、数据泄漏、知识产权侵权等问题和犯罪。另外,随着元宇宙往高级阶段发展,VR技术会使得用户在元宇宙中的体验会更“真实”,更有亲身经历一般感受。这就让性骚扰、种族骚扰等侵犯人身权利犯罪问题凸显。

6DeFi 

DeFi中黑客盗窃、洗钱、rug pull等犯罪活动已经非常猖獗。据悉,2022 年,DeFi 协议已成为非法资金的最大接收者。

7NFT 

NFT炒作、清洗交易严重,相关的诈骗、洗钱、盗窃问题也愈发严峻。专业有效的追踪分析工具需求增长虚拟货币匿名性和去中心化导致虚拟货币犯罪嫌疑人身份很难确认,混币平台、匿名币等匿名技术导致资金追踪困难。专业、有效的链上数据追踪分析工具,可以协助在涉虚拟货币犯罪案件打击中发挥重要作用,提升侦办效率。结语

目前,随着国际区块链相关行业发展,更多区块链应用落地以及虚拟货币在部分领域发挥功能作用,导致涉虚拟货币的新型网络犯罪数量居高不下。同时衍生出新的犯罪手段、模式,犯罪活动更加隐蔽难以追踪。 

对于虚拟货币犯罪打击难题和防范,依然存在技术障碍、跨境取证难、价值认定难、犯罪案件性质认定难、刑事管辖权归属争议、侦查取证难度大等问题,但随着办案单位的摸索已经形成了完整的技战法。面对新的挑战,除了加强涉虚拟货币领域监管工作外,还需要执法单位和科技公司共同提高犯罪打击能力,强化打击治理效果,以及广大群众提升反诈防骗意识,提高警惕,避免上当受骗。

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