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交易所禁止美国用户使用的原因有哪些

2019-1-7 08:39

来源: 新币计 作者: Lay

大家都知道币圈的交易平台无论是国内的还是国外的都会禁止美国用户使用,比如用过 Bitfinex 和 Bitmex 的就知道,如果大家用美国那边的 IP 登陆,账户就会被禁止。

而且交易所们几乎都严格地在执行禁止美国用户使用,对中国用户就不一样了,几乎每个交易所都会专门有一个提供给国内用户使用的免翻网址,你们懂的。


那么这些交易所为什么不阴奉阳违对美国用户也这样处理呢,美国的 Kraken 交易所今天给出了答案:

Kraken 是一家在美国旧金山的交易所,也是非常老牌,在美国的地位和大家熟悉的 Coinbase 相当。

最近 kraken 发布了一份 2018 年交易所透明度报告,报告中有这样一张图:


报告显示,作为一家数字货币交易所,Kraken 一年来收到了 475 份来自全球各国的监管机构传票,平均每天都会收到一封多,这是去年的 3 倍。

其中 66%的传票是来自美国的监管机构,包括美国国土安全局以及 FBI ,这可能是因为交易所处在美国有关,有趣的是来自中国的监管机构传票数量是 0。

而作为一家企业,处理这些来自全球各国的传票的成本是非常巨大的,这也成为了许多交易所进入美国市场的最大障碍,无论是 Hu*bi 也好 O*Ex 也罢,都渴望进入美国市场但同时又不能无视当地的监管机构,所以合规成了无数交易所在今年特别注重的事情。

为了避开种种麻烦,几乎所有交易所都直接把美国的 IP 禁止了,不然面对大量的传票,得不偿失。

进入美国市场是很多交易所梦寐以求的事,但是如果要服务美国客户,那么交易所就得接收被美国监管机构拿枪指着。所以大部分交易所思考后还是觉得避开美国客户比较好,至少能节省大量的时间和宝贵的公司资金去处理别的事。

从这么大量的传美国监管机构传票我们也可以看出,美国对于个人参与投资高风险投资设置了种种门槛,保护本国的韭菜不被割。
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