据了解，2017年末和2018年初的价格泡沫已经结束，随之而来的是许多利用投资炒作的骗局，比如网络钓鱼骗局和
ico 欺诈。 由于执法需要时间，我们将继续看到对这类犯罪的起诉。 然而，我们认为，2019年的非法活动将从炒作驱动的投资欺诈转向以下新兴趋势：
去中心化犯罪的新时代
我们相信，2019年将是去中心化犯罪之年，犯罪活动将转向新的去中心化平台。 这是执法部门的一个主要问题。 犯罪组织将从暗网市场转向包括
telegram、Signal 和 WhatsApp 在内的去中心化应用。例如，Telegram 可能会吸引罪犯，因为它提供半直接连接和自动聊天机器人。 其中一些去中心化应用已经为毒贩和儿童色情作家提供了渠道。
加密货币犯罪正在演变成传统犯罪的一部分，我们认为这种趋势将在2019年持续下去。 许多传统的犯罪组织已经使用不局限于
比特币的虚拟货币来支持他们的业务。 犯罪组织正在引进虚拟货币专家为他们提供关于将加密货币与欺诈、洗钱和非法赌博活动相结合的建议。Cartels 和其他犯罪集团正在接管交易所和比特币矿工作为清洁资金的来源。这些组织正在探索传统的加密货币诈骗并发明新的诈骗手段，他们对执法部门提出了越来越大的挑战。
给予制裁以回报
最后，我们认为，2019年将迫使人们清算加密货币在逃避制裁方面所扮演的角色。各国政府将设法限制流氓国家、国家支持的黑客组织，以及制裁官员通过加密货币转移资金的能力。
在这种背景下，加密货币网络将继续成长和发展。 它们可能会比现在受到更严格的监管，从而为吸引遵纪守法的投资者提供更多保障。犯罪分子将继续挑战极限，从街头犯罪到网络犯罪，寻找加密货币的应用程序。加密货币市场的参与者需要尖端技术和调查分析来反击。
机构参与者能对加密犯罪做些什么
加密犯罪只占交易活动的一小部分，但却给加密货币生态系统带来了坏名声。 以下是包括企业、监管机构和执法部门的机构参与者，为使其适用所有人，而改进这个系统的一些方法。
启用”了解您的交易”(KYT)功能来识别非法活动
在传统的财务体系中，了解你的客户(KYC)是合规的基础。它也正在成为加密货币生态系统的标准。我们看到了一个超越这个的机会ーー了解你的交易(KYT)。
KYT意味着加密货币业务和
金融机构可以被告知非法活动，这样他们就可以避免卷入可能伤害他们或其客户的交易。自动的加密货币交易监控是识别模式的关键，这些模式指出了问题点，并授权市场参与者采取行动。
了解不同类型犯罪的区别
加密犯罪趋势不断变化，遵从策略也应该如此。例如，加密货币支付处理器的合规经理知道暗网市场活动在星期一增加，当毒贩把周末的收入转换为现金时，他可以调整他们的交易监控系统，以便在一周开始时对此作出应对。
加密货币交易所的合规官员知道黑客需要45天或更长时间才能兑现被盗资金，他们可以对可能与黑客有关的大规模可疑交易爆发保持警惕。市场上值得信赖的专家可以帮助解码非法活动，这样公司和交易所就可以相应地打造他们的合规项目。
与社区合作清除主要犯罪组织
加密货币生态系统中的非法活动并不像许多人想象的那么普遍，但不幸的是，少数坏人给这个领域带来了坏名声。通过信息共享和合作，企业和金融机构可以使犯罪组织更难运作。
执法部门、交易所和商业服务处于一个独特的位置，可以在犯罪分子窃取资金并转移资金时协同识别犯罪分子。必要时，像 Chainalysis 这样的公司可以充当中间人，以一种安全、中立的方式将市场参与者联系起来，这样他们就可以分享对所有人都有利的见解。 当资金被盗时，通过在交易所和其他机构之间的快速通信，加密货币业务可以保护自己和客户。 这最终使得整个生态系统对所有人来说更加平易近人和安全。
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