匿名交易是
区块链主要的特色，但匿名也给监管带来了麻烦，如用于支付的
数字货币成为“隐身货币”，可能成为犯罪分子洗钱和恐怖主义融资的新工具，同时阻碍了执法机构跟踪资金流向。消除交易的匿名性，追踪区块链上的资金和交易的方式是“了解你的客户（KYC）”，即区块链服务提供者要对客户进行尽职调查。2019年在消除匿名交易方面出现了新的动向。
2019年6月，反洗钱
金融行动特别工作组（FATF）发布了《
加密货币监管标准》，提出消除加密货币匿名化的建议，首先将虚拟资产服务提供商或交易所锁定为监管对象，要求其注册或者登记，然后该服务商或交易所获取并保存准确的发起人信息和虚拟资产转移的受益人信息，以便在当局需要时提供。服务商或交易所需保存交易记录，并在需要时向有关机构提供。2019年10月30日，反洗钱金融行动特别工作组又呼吁各国当局“制定明确的指南或规定，以允许受反洗钱/打击资助恐怖主义目的监管的实体使用可靠的独立数字身份证系统“，同时建议受监管机构（加密货币交易所）应该“采用基于风险知情的方法，依靠数字ID系统进行客户尽职调查。”
在韩国，大多数加密货币交易所有一个KYC程序来处理数字货币交易，交易所必须为每个用户保留单独的记录和详细的个人信息。2019年10月25日，韩国在研究对出售数字资产的资本收益进行征税，[17]征税将增加数字货币交易各个环节的透明度，政府可以掌握加密货币交易的详细历史和个人信息。有了以上这些措施，在韩国，除了完全去中心化的交易所和不知名的市场，针对数字资产的交易几乎不可能以匿名方式进行。
相比之下，我国解决匿名交易的方式更为直接，也更为彻底。《区块链信息服务管理规定》规定，区块链信息服务提供者应当按照《网络安全法》的规定，对区块链信息服务使用者进行基于组织机构代码、身份证件号码或者移动电话号码等方式的真实身份信息认证。用户不进行真实身份信息认证的，区块链信息服务提供者不得为其提供相关服务。
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