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区块链监控公司中的“大咖”:Chainalysis

2020-5-18 08:11

来源: 金色财经


Chainalysis 无疑是区块链监控领域里的“大咖”,该公司由Jan Moller、Jonathan Levin 和 Michael Gronager 于 2014 年 10 月 1 日成立。根据披露出的82份美国联邦采购合同记录,自2015年成立以来,美国政府已经在Chainalysis公司的工具、服务和培训上花费了至少1000万美元(准确地说是10,690,706美元)。如果算上可能延长的合同,Chainalysis公司的收入有可能超过1400万美元。现阶段,Chainalysis公司的美国政府客户包括:

美国联邦调查局(FBI)、美国毒品执法局(DEA)、美国移民与海关执法局(ICE)、美国证券交易委员会(SEC)、美国商品期货交易委员会(CFTC)、美国金融犯罪执法网络(FinCEN)、美国国税局(IRS)、美国特勤局(USSS)、美国运输安全管理局(TSA)、以及美国空军!

其中,美国国税局是Chainalysis公司最大的政府客户,过去五年支付的合同金额高达410万美元,其次是美国移民与海关执法局(260万美元)和美国联邦调查局(240万美元),合同金额最少的是美国运输安全管理局,只有4万美元。不过,Chainalysis公司大多数政府合同金额都达到了“6位数”。

美国联邦政府与Chainalysis公司合作,其实也为他们打开了一个小而有先见之明的窗口,让他们可以更好地窥见那些见不得光的加密货币。虽然比特币是一个匿名系统网络,但是所有交易都放置在了可追踪的公共分类账本上,因此是可追溯性的。尽管2019年只有1.1%的比特币交易是非法的,但增速却达到了惊人的180%。同步增长的还有美国政府与Chainalysis公司的合同金额,2019年超过500万美元,相比于2018年增长了20%,比2015年增加了22558%!

Chainalysis 的成名作是以与执法部门合作处理 Mt.Gox “头门沟”案件,2016 年 6 月 8 日,该公司联合创始人乔纳森·莱文与美国官员和其他区块链公司代表共同出席虚拟货币和非法融资影响小组委员会听证会时就说:

“Chainalysis是‘头门沟’破产案的官方调查机构,绝对知道那些丢失比特币的目的地。”
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