就在2013年12月5日，中国人民银行等五部委发布了《关于防范
比特币风险的通知》，明确比特币不具与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场流通使用。
通知发出的当天，国内比特币交易价格从7004元跌至4521元。
而此时正在崛起的比特币中国受政策影响，直接将网站停掉了一个多月，不能充币不能交易。
更多的交易所则在这一时期被“清理”掉，有的趁机跑路，有的则销声匿迹。
2014年3月，有媒体报道，央行向各分支机构下发了一份名为《关于进一步加强比特币风险防范工作的通知》，该文件禁止国内银行和第三方支付机构替比特币交易平台提供开户、充值、支付、提现等服务。《通知》明确银行在4月15日之前关闭为15家最大比特币交易平台开立的银行账户，切开
金融机构与比特币泡沫之间的联系。
消息一出，直接导致
火币网比特币交易现价偏离较大的价格区间挂单较少，系统无法以正常价格平仓，直到价格跌到1元才平仓完成。
此后，各大交易所开始采用代理商的方式，解决交易用户的资金充值问题。
监管部门对
数字货币的政策限制，使数字货币交易长期处于灰色地带。此外，交易所的期货交易、融资融币等踩黄线的行为，也成为交易所头上高悬的监管利剑。
此后随着央行接连推出反洗钱核查、账户实名制、打击加杠杆等政策，国内数字货币交易所逐渐搬往境外。
2017年1月，
北京、
上海两地监管部门约谈、检查国内最大的三家比特币交易平台比特币中国、火币网、OKcoin后，三家平台的比特币现货融资、融币宣布停止。
然而随着
ico等出现，比特币卷土重来，2017年初价格登上8000元历史高点，到当年7月最高达到每枚3万元，国内数字货币投资者的热情被重新点燃。
2017年6月，全球数字资产交易所已超过4000家。
2017年9月4日，中国人民银行、网信办等七部委发布联合公告《关于防范代币发行融资风险的公告》，在中国境内叫停包括ICO在内的所有代币发行融资活动，清理整顿ICO平台并组织清退代币。
紧接着9月7日财新网报道，监管当局决定关闭中国境内虚拟货币的交易所，涉及“币行”、“火币网”和“比特币中国”等为代表的所有虚拟货币与法币之间的交易所。
9月14日，比特币中国网站公告称将于9月30日停止所有交易业务。
9月15日晚，火币、OKcoin币行、云币网等平台发布公告，停止所有数字货币交易业务，并逐步进行代币清退。
此后火币、OKcoin币行等数字货币交易所开始出海，并逐步屏蔽国内用户访问；而比特币中国则于2018年初被
香港一家
区块链投资基金收购。
而就在国内政策高压来临之际，原OKcoin币行CTO赵长鹏于2017年7月在日本创立
币安交易所。
2017年12月16日至17日，数字货币行情网站CoinMarketCap的数据显示，币安交易所的日交易量达到28.6亿美元。过去排行榜的领袖—美国交易平台Bittrex和香港交易平台Bitfinex则以28.2亿美元的交易量和25.4亿美元的交易量排名第二和第三。
5个月后，币安成为交易量排名世界第一的交易所。此后虽有波动，但币安的交易量仍能稳定在全球数字货币交易的头部平台位置。
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