全球区块链资产行业月报 第八期【火币区块链研究院】

第一章  市场与政策环境

1、欧美地区

【加拿大】2018年7月1日，加拿大投资行业监管组织（IIROC）就区块链、加密货币法规提出建议。IIROC成立了一个工作组，针对对资本市场生态系统内的区块链应用进行潜在的监管响应。本月早些时候，加拿大政府发布了加密交换和支付处理商新规的正式草案，旨在加强对该国反洗钱和反恐融资机制（AML / ATF）的遵守。

【罗马尼亚】2018年7月5日，罗马尼亚财政部发布了一项调控数字资产发行活动的紧急条例草案。 该草案为数字资产发行者设定了注册资本大于35万欧元的门槛，并要求所有数字资产发行者成员都必须经由罗马尼亚中央银行结算。 只有在罗马尼亚中央银行确保能够对数字资产发行机构进行审慎和全面的监管，并且形成了一个正式的管理数字资产发行活动的框架的情况下，罗马尼亚中央银行才有权对数字资产发行进行授权。取得授权所需的文件将由BNR提交，文件审查期为3个月。

【美国】2018年7月16日，纽约金融服务部（DFS）宣布已批准BitPay虚拟货币许可证的申请。BitPay有权向愿意接受比特币支付或以比特币付款的商家提供清算和结算服务,这使该公司成为第一个获得许可证的区块链支付服务器。此许可证将持续DFS受监督。 DFS表示已对BitPay的应用进行了详细审查，包括该公司的反洗钱，反欺诈，资本化，消费者保护和网络安全政策。

【美国】2018年7月18日，美国国会加密货币声音，不能因“草率监管”而错失加密货币良机。美国商品期货交易委员会（CFTC）的金融科技计划的负责人在周三的国会听证会上对“匆忙的监管声明”发出警告，LabCFTC主管丹尼尔•戈莱（Daniel Gorfine）对美国国会农业委员会的成员发表了上述言论。该委员会就加密货币和数字资产问题寻求了证词。

2、亚太地区

【以色列】2018年7月5日，以色列交易所拟向相关部门上报账户信息。以色列税务局最近已与以色列加密货币交易所Bits of Glod Ltd.达成协议，该协议规定将在过去12个月内超过50,000 NIS（约等于1.47W美金）交易与存款的账户信息上报给以色列反洗钱和金融犯罪监管部门(IMPA).。在这种情况下，账户持有人需要提交证明存款合法性的文件。该协议的主要目的是考虑到反洗钱的安全需求和规避不会有偷税漏税的风险。

【泰国】2018年7月5日，泰国证券交易委员会（SEC）发布了一个监管框架，规范了众筹的发布方式、流程以及数字资产交易规则，该框架从7月16日起生效。首先，众筹项目方必须是泰国公司，最低限度注册资本为500万泰铢，而发行人必须是在泰国法律管辖范围内设立的公司。其次，确定投资者的身份和承担风险的能力，这也是代币众筹项目方的责任之一。 一旦项目获得批准，SEC将开始评估发行人的数字资产销售流程，众筹发行人只允许以泰铢或七种已公布的加密货币募集资金。

【韩国】2018年7月8日，韩国政府第一次正式承认数字资产交易所是受监管的金融机构。韩国当地出版物报道称，韩国金融当局已经完成了将数字货币交易所归类为“加密货币兑换和经纪”行业的计划。从长远来看，政府决定使加密货币行业合法化将导致大型机构投资者和零售交易商进入加密市场，从而使数字资产成为新兴资产类别。

【韩国】2018年7月20日，据《韩国时报》报道，韩国金融服务委员会(FSC)透露，他们将设立一个专门负责加密货币和区块链行业的部门。FSC表示，这个被称为金融创新局(Financial Innovation Bureau)的新部门，将专注于为该国区块链和金融科技行业制定政策。

【迪拜】2018年7月30日，迪拜或采用区块链用于其法律体系。迪拜国际金融中心（DIFC）法院宣布正与政府支持的智能迪拜计划项目合作，组建一个专注于开发基于区块链的法律平台的工作组。DIFC表示，此项目目标是采用基于区块链和智能合约的网络，以允许不同的法院以分散的方式共享信息。该系统将消除重复执行文件等手动任务的需要，从而为当前系统带来更高的效率。