【技术】一家可以追踪虚拟货币的公司------知帆

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随着比特币等虚拟货币的产生和应用普及，因其匿名的特点，也被黑产和灰产等行业广泛应用与洗钱，还因某些币种价格较高，也经常成为犯罪分子的盗窃目标。

比如：2018年6月19-20日，韩最大数字货币交易平台Bithumb被黑,价值2亿资产被盗。

像我一样的普通人都不接触虚拟货币，根本就不知道这个虚拟货币是什么东西，更不知道这种东西被盗后如何去追回。

而北京知帆科技（Chaindigg）通过链上地址跟踪和分析还原出来 Bithumb 被盗的情况，并作出报告（网络相关报道网址：http://www.sohu.com/a/236939833_681829）。之后与 Bithumb 交易所对接之后，其认为报告 90 %以上是准确的，完全符合当时被盗过程。经过追踪发现，这些数字资产最后在 8 月 2 日流到另外一家交易所。而有了这些信息之后，就能够更好帮Bithumb做好风险规避和资产追回。

Chaindigg是一家区块链大数据分析平台服务商，致力于使每一个人都能受益于区块链技术带来的变革。专注于利用人工智能与大数据技术为企业和个人用户提供高效可靠又简单易用的数据分析解决方案。

chaindigg广泛收集市场信息，包括OTC买币、交易所提币、私人交易，这些币到哪里了？几次确认了？包括区块信息、交易信息、地址信息等等，并对这些信息进行清洗和标注。目前已经标注了交易所、矿池、钱包等地址超过8000万个。


有了这些标注结果之后，可以基于这种链上转账模式，知道指定地址中的资金是如何一步步转至其他地址中。比如，给定一个钱包地址，或者一个实际地址之后，通过该模式可以了解资金转到某一中心化交易所中，后来可能又从该交易所转到其他机构中，这条脉络就可以出来了。