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又一个ICO(Veritaseum)项目被美国SEC盯上,币价暴跌80%

2019-8-15 13:54

来源: woaiqukuailian


  
  针对 ICO 项目,美国证券交易委员会(SEC)近日再次行动。
  这次被盯上的项目名为 Veritaseum,曾于 2017 年进行 ICO(首次代币发行),募资高达 1480 万美元。
  此前,SEC 也曾起诉相关 ICO 项目,一直胜多败少,推荐阅读Odaily星球日报文章《那些被SEC起诉的ICO项目,最后有赢了的吗?》。
  资产冻结
  本周一,美国 SEC 向布鲁克林联邦法院申请紧急诉讼并获得临时禁令。
  根据禁令,SEC 冻结了 Veritaseum 项目及其创始人 Reggie Middleton 的资产。这些资产存储在传统金融机构(美国银行、花旗和摩根大通)、加密货币交易所( Gemini 和 Kraken )的账户,以及以太坊区块链上的 15 个钱包地址。
  SEC 表示,Reggie Middleton 在 2017 年进行了欺诈性和非法的 ICO 交易,随后操纵了这些证券的价值。
  Reggie Middleton 自称是“金融大师”,他被控传播有关其企业的虚假信息,并在公开的市场上进行交易,从而抬高了 VERI (Veritaseum 代币)的价格。
  SEC进一步声称,Reggie Middleton 至少挪用了 52 万美元的投资者资金用于个人用途,以及 60万美元购买贵金属以支持另一场骗局。
  除了冻结 Reggie Middleton 的资产,SEC还要求法院禁止他销毁或修改文件,并终身禁止他经营上市公司或参与数字资产证券发行。
  根据起诉书,Reggie Middleton 没有向 SEC 注册 VERI ICO。SEC 此前曾发布公告,项目进行 ICO 时应当被视为证券发行,必须向其注册。
  但 Reggie Middleton 声称这些代币不是证券,而是用来投资一个技术平台或他的个人品牌。他曾多次将 VERI 代币描述为预付费用或者将它们与沃尔玛的礼品卡进行比较。SEC 声称,这种混淆是为了“规避”法律。
  “Reggie Middleton 对 VERI 进行了一系列秘密的操纵交易……仅在一天的交易中就人为地将 VERI 的价格拉高了约 315%。然后,他大肆宣扬价格上涨将给予 VERI 的持有者丰厚的回报。”SEC 解释说。
  虚假宣传,操纵市场
  SEC 称,在 2017 年 ICO 期间,由于 Reggie Middleton 的欺骗行为,投资者以 6.9万以太币(当时价值1480万美元)购买了 5100 万的 VERI 代币。
  作为谎言的一部分,Reggie Middleton曾说,他已与航空公司、超高净值个人以及“加勒比海地区最大的证券交易所之一”达成合作,出售具有应用场景的 VERI 代币。
  并且,他声称已经出售了价值 3500 万美元的代币供机构使用。实际上,到 2018 年 6月,大约 200 万个代币中只有75个“用于研究或其他服务”。
  SEC 认为,Reggie Middleton 也在EtherDelta交易所中伪造交易量以提高VERI 的价格。然后,他会公布不断增长的交易量或价格,以吸引更多的投资。
  SEC 援引 Reggie Middleton 发给员工的一封电子邮件,详细描述了已知的首个市场操纵案例:“因为交易量非常非常小,EtherDelta 市场并不准确。下个月,我会努力推动更多的交易量,到时我的净资产可能会和嘻哈、说唱明星/制作人一样多。
  在 ICO 期间筹集的 800 万美元资金不翼而飞。2017 年,Reggie Middleton 声称黑客窃取了公司账户上的 3.6 万个代币。但真相到底如何,SEC 也将深入调查。
  此外,Reggie Middleton 涉嫌转移资产。在 SEC 通知 Reggie Middleton 将对其采取强制措施后, Reggie Middleton 开始将 1 万个ETH(价值约 230 万美元)的投资者资金转移到“其他数字资产地址”,并将另外 750 ETH(约 17.25 万美元)转移到他的个人账户。
  在另一份文件中,SEC律师写道:
  就在最近两周,在被告得知委员会可能会对他们采取执法行动后,他们将剩余的投资者资产中的 200 多万美元转移了。
  CoinMarketCap数据显示,受到 SEC 起诉消息影响,VERI 价格短时暴跌超过 80%,跌破 4 美元;截至发稿时,VERI 价格略有回升,但跌幅仍然超过 50%,暂报 6.11 美元。
  



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