【深度分析】数字货币市场中庄家控盘背后的秘密！

庄家操盘流程介绍

庄家在控盘过程中的利润计算公式如下：

 庄家利润=出货资金-筹码成本-拉盘成本

庄家的利润等于庄家卖出筹码所得资金扣除掉筹码成本及拉盘成本之后的资金。从利润最大化角度出发，庄家在割韭菜过程中会尽量降低持仓成本，降低拉盘成本，增加筹码卖出所得资金。庄家在控盘过程中一般会经历多次的吸筹，拉盘以及出货，上述简化公式模型步主要是便于小伙伴们理解。

总的来说，庄家操盘的流程主要分三步：

第一步：吸筹

第二步：拉盘

第三步：出货

第一步：吸筹

根据上面的简化模型可以看出，庄家的筹码成本越低，最终利润越高，另外，为了减小后期的拉盘成本，庄家需要掌握大量筹码，掌握筹码越多，后期拉盘成本越小。反之，拉盘成本越高。例如：假如庄家只持有10%的筹码就开始挂买单拉盘，由于市场上还有90%的浮动筹码，这些筹码有可能在庄家拉盘的过程中在高价卖出，这将增加庄家拉盘的成本。因此，低价吸筹对于庄家来说可谓一石二鸟，一方面降低筹码成本，另一方面降低后期的拉盘成本。

庄家获取低价筹码的渠道主要有两个：

1、参与项目前期天使轮或者私募轮以及通过ICO获取低价筹码。

2、上线交易所后压盘吸筹。

一般情况下庄家在项目上线交易所之前往往会先参与项目的早期投资获取低价筹码。当上线交易所后，庄家为了在低位获取更多筹码往往会选择先砸盘，通过对敲的方式打压价格，同时在低价位挂大量卖单压盘，然后在更低价位挂买单吸收筹码，从K线上看就是低位震荡的走势。当庄家在低位吸收到足够筹码的时候才会进入到拉盘阶段。由于大多数入场的新韭菜并不具备项目分辨能力，不了解价格涨跌原理及庄家控盘模型，仅仅只是根据价格波动来看待项目，喜欢追涨杀跌，因此容易在低位交出筹码，被庄家收割。

第二步：拉升价格

当庄家筹集到足够筹码之后常常会通过对敲的方式拉升价格。对敲可以简单理解为庄家把筹码从左手换到了右手。

如上图，庄家通过在多个账户之间自买自卖的方式实现拉升价格的目的，在拉升价格的同时做大成交量，在K线上看就是放量上涨的形态。如下图箭头所指部分：

相比于直接在交易所挂买单吸收浮动筹码拉升价格的方式，通过对敲的方式拉升价格是一种更聪明的做法，能够制造放量上涨的假象。并且价格控制更加灵活。

第三步：出货

庄家在低价大量吸筹并且以低成本将价格拉至高位后需要将筹码在高价位卖出才能实现最终闭环的盈利。简单地说 出货资金量等于出货价格乘以出货量。当价格拉升至高位时还需要大量买单来接盘才能完成出货的动作。为了吸引散户接盘，庄家往往会配合项目利好出货，比如当代币价格到达高点时往往会加大营销力度，制造项目利好消息，吸引韭菜挂买单。然后砸盘套现。待价格回落至低点，庄家在低价位吸收高位被套的散户割肉的筹码，为下一轮割韭菜做准备。

案例分析

一般情况下代币成交量最大的交易所为庄家控盘的主要场所，在庄家控盘所在的交易所分析K线及成交量才能更好地推测主力意图。

在这里真真向大家介绍一个找到庄家“犯罪现场”的方法，以最近火爆的维基链为例：

在非小号官网（网址：m.feixiaohao.com）界面搜索栏中(下图箭头所指处）输入维基链代币名称WICC，选择wicc进入到信息显示界面。

选择wicc进入到信息显示界面，在市场行情栏可以查看到WICC在各个交易所中各交易对成交量占全网成交量的占比。如下图所示，WICC在火币网上的WICC/BTC交易对的成交量占全网成交量比例最大。

登录火币网，查看WICC/BTC交易对的K线以及成交量。

上图为火币网上WICC/BTC的日K图，从K线图上可以观察到，WICC首发火币网初期价格一路下跌至破发价位一段时间后在上图中间箭头所指位置的价格底部区间出线巨额成交量，主要在此阶段完成吸筹动作。横盘一段时间后便开始拉升价格。从这几天的换手率以及涨幅的情况来看基本可以确定维基链已经被庄家高度控盘。目前还处于拉升价格阶段。注意回调风险。