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美国加密货币政策演变史:从敌视到支持,没有那么容易

2018-11-9 18:18

来源: 白话区块链 作者: 刘昌用

密码货币与区块链的合法化


“丝绸之路”网站被取缔后,一定程度上控制了非法交易使用比特币作为支付工具,加之比特币的社会影响力不断扩大,密码货币和区块链在美国逐渐合法化。

• 首次将比特币定义为货币

2013年,美国证券交易委员会以有价证券诈骗罪和电信诈骗罪的罪名,起诉了特雷顿·沙弗尔,称其运营的“比特币储蓄和信托”(Bitcoin Savings and Trust,简称btcST)涉嫌销售未经注册的有价证券,涉案金额高达2.43亿美元。

特雷顿·沙弗尔在法庭上辩称其交易是基于比特币,没有金钱经手,BTCST不是真正的证券。但是,负责此案的主审法官认为:“比特币可以和传统货币兑换,因此比特币是一种货币或者是货币的形式。”

这是美国官方机构首次认为比特币是一种货币。

• 参议院听证会承认比特币的合法性

2013年11月18日,美国参议院、国土安全及政府事务委员会召开了有关比特币的听证会。此次会议总结了比特币的优势和弊端,并认为虽然比特币总是被用于洗钱和其他非法活动,但比特币本身是一项合法的金融服务,能够给金融系统带来好处。

这是美国政府首次公开承认比特币的合法性,意味着数字密码货币朝着主流方向迈进了一大步。

• 承认比特币属于财产,并对比特币的交易活动征税

2014年3月26日,美国国家税务总局(IRS)发出通知,称与比特币相关的交易活动交易额若突破600美元,就要根据财产交易的相关规定,缴纳税金。它将比特币看作是一种财产而不是货币。

• 加州立法承认密码货币的合法性

2014年6月28日,根据美国加州通过的第AB—129号法案,在美国加州,虚拟货币、积分、抵用券、折扣券、代金券都是合法存在的。

以比特币、莱特币、狗狗币为代表的密码货币均通过了此法案。但这并不意味着密码货币在美国所有的州都合法存在,因为美国是一个联邦制国家,每个州都有自己的法律。一些州对密码货币的态度还是比较苛刻的。

• 纽约金融服务部门发布密码货币许可证BitLicence

2014年12月18日,纽约将密码货币管理和比特币牌照相关法规编入《纽约金融服务法律法规》,开始实施对比特币的监管。

最大的变化是在纽约使用密码货币服务将变得不再匿名。任何处理比特币买卖的商业行为,首先都必须记录下客户的姓名和地址,并接受财政部不良行为的检查;其次,商家还必须提供100%保证金;最后,金融服务部门将会严格对得到密码货币许可证(BitLicenses)的公司进行安全审计,以防止类似Mt.Gox倒闭事件的发生。

2015年1月25日,美媒证实,纽交所入股的比特币交易商Coinbase公司,成为了美国首家得到多个州监管机构批准的比特币交易所。这意味着比特币的合法性正在得到加强,美国的比特币监管立法进程初步完成,但比特币交易依然面临安全性和稳定性等众多挑战。

2015年6月4日,在经过两年的调查和争论之后,纽约金融服务部门(NYDFS)终于发布了最终版本的密码货币公司监管框架BitLicence。该法规的出台,意味着机构不再需要为每一个企业的软件更新或者风险投资进行审批。该法案只适用于“金融中介”公司,而非软件提供商。

• 比特币被定义为大宗商品

2015年9月,美国商品期货交易委员会(CFTC)发布文件,首次把比特币和其他密码货币合理定义为与原油或小麦一样的大宗商品,将比特币等其他密码货币纳入了大宗商品衍生品市场的规则体系中,改变了其匿名性的特点,受到CFTC的监管。

• 美国亚利桑那州州长签署区块链法案

2017年2月,经过完整的法律流程,区块链签名及智能合约在美国亚利桑那州获得法律地位,州长签署了相关法案。该法案的通过,意味着美国亚利桑那州正式确认区块链签名及智能合约的州法律地位。

• 美国国会宣布成立国会区块链决策委员会

2017年2月10日,美国国会议员加雷德·波利斯(Jared Polis)以及戴维.斯维卡特(David Schweikert)宣布推出国会区块链决策委员会。这一两党成员组成的委员会,将针对区块链技术和密码货币完善相关的公共政策。

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