“中非币”涉嫌传销在湖南衡阳被依法查处

2009年，疯狂的比特币诞生，缔造了一个虚拟货币暴富的神话。短短几年间，虚拟货币业务蓬勃发展，百川币、摩根币、贝塔币等随之而生，各类虚拟货币如过江之鲫数不胜数。与此同时，一些打着创新名义的“虚拟货币”带着不可告人的目的呱呱坠地，伴随着不可预料的巨大风险。当前，越来越多的所谓“虚拟货币”，已然成为洗劫客户钱包的“挖矿机”。

2016年8月15日，衡阳市工商部门接到市民刘先生举报，反映一家名叫北京银龄定福国际投资管理有限公司，涉嫌在衡阳地区开展“中非币”虚拟货币业务，其行为涉嫌传销。蔡先生称，他是在朋友杨先生的介绍下，8月初交了几千元钱取得了北京银龄定福国际投资管理有限公司会员资格，这个公司对外宣传其项目就是经营“中非币”业务可以赚大钱，但随着深入了解，蔡先生发现这个“中非币”背后，却隐藏着一个不折不扣的“传销陷阱”。

经查询全国企业信息登记资料显示，北京银龄定福国际投资管理有限公司于2010年6月经北京工商局批准成立，由崔松哲、樊宝柱、刘建军、张庆唐、于光远、翟运青、田喜伦7人投资组建，资本为人民币5000万元。公司法人为翟运青（后转给樊宝柱），总裁张庆唐，财务总监李传白。公司经营范围包括加密货币的技术开发（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动）。

2016年4月，张庆唐、翟运青等人以北京银龄定福国际投资管理有限公司名义，炮制出所谓的虚拟货币“中非币”（简称CAC数字货币），发行价格为2元人民币兑换1中非币。公司要求参与者缴纳不同级别的“中非币”矿机租赁费用，即门槛费的方式获得加入资格。为快速吸引大众眼球，公司推出静态和动态两块奖励制度。其中，静态奖励即所谓的挖矿收入，不同级别的矿机所获得公司相关奖励和回报也不相同，级别越高获利越多。但实际上，所谓的不同级别的“矿机”就是加入会员在公司所占的点位。根据方案，矿机（会员）有一星到七星不同级别，矿机级别根据中非币的市场行情价格来计算投资金额，矿机租期为365天。具体租用方案为一星矿机：租金1000币/年，日产币3-4枚，年收益1095-1460枚；二星矿机：租金5000币/年，日产币18-28枚，年收益6570-10220枚；三星矿机租金10000币/年，日产币40-50枚，年收益14600-18250枚；四星矿机：租金30000/年，日产币145-155枚年收益52925-56575枚；五星矿机：50000币/年，日产币275-285枚，年收益100375-104025枚；六星矿机：100000币/年，日产币600-625枚，年收益219000-228125枚；七星矿机:200000币/每年，日产量1315-1335枚，年收益479975-487275枚。

以租用五星矿机为例，如一个会员投资50000币（按2元/币计租金），其年产币量约为110000枚，如“中非币”升值到30元/币，一年的收入为3300000元，投资瞬间便可翻103倍，大座金矿银山似乎就在眼前。

除此之外，为增加筹码短时间内吸引拉拢大批人员加入，公司的动态奖励更为诱人。会员介绍发展人员参加公司，发展的下线分别放到左右两个小区市场，当左右两边都有人时达到平衡，就可以按照左右业绩的一定比例获得丰厚奖励。其中，一星级别拿小区每日矿机总产币量的11%；二星级别拿小区每日矿机总产币量的15%；三星级别拿小区每日矿机总产币量的20%；四星级别拿小区每日矿机总产币量的20%；五星级别拿小区每日矿机总产币量的20%；六星级别拿小区每日矿机总产币量的25%；七星级别拿小区每日矿机总产币量的25%；所有级别，拿小区每日矿机总产币量的11%～25%，无限层无限代，每日不封顶。以三星级别会员为例，如小区拥有50台五星矿机，每台矿机日产量平均280枚，总计日产币14000枚，拿每日小区20%动态收入2800枚。如果升值到10元/币，日收入就是每天28000元，如果升值到20元/币，日收入很快突破5.6万元。