一是发现疑似涉赌涉诈的客户、特约商户或可疑线索,应立即进行核实,并及时移送所在地公安机关,同时报告人民银行、协会和清算机构;二是加强对可疑线索、防治经验等信息的共享,如定期与运营商、
电商平台同步诈骗手法和风险案例,联合建模,联动管控;三是根据已发生的风险案件,提炼风险特征,持续优化风险监测模型,动态完善风险防控机制,部署拦截或预警未来风险交易;四是将经本单位确认核实后的风险信息,按照相关监管规定和自律规范要求向协会报送;五是积极响应并处理协会共享的行业风险信息(含黑名单),按照风险程度和信息等级采取对应的处理措施后将处理结果准确、及时反馈至协会。
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