从用户角度而言，一家优秀的
数字货币交易所应该至少具备以下条件：（1）安全性高：资金安全和信息安全；（2）平台流动性好：交易量和交易深度；（3）交易费用低；（4）交易速度快，用户体验好；（5）有足够丰富的交易对；（6）没有资金限制（如限制提币/或放缓提币速度）；（7）支持多种衍生品；（8）可提供API接口 。
因此，数字货币交易所的要素资源体现在平台安全、用户体验、流量、资金储备、技术能力、
金融产品化能力等方面。从政府监管角度而言，牌照和资质也是交易所正常运行一大因素。
1. 监管和资质
各地政府监管政策是数字货币交易所的命脉所在，政策的不利调整将给交易所的生存带来系统性的风险。
2017年年初，人民币对
比特币的交易额占到全球法币交易额的90%甚至95%以上。面对过热的市场行情，中国政府多次发表风险提醒以及相关监管政策。从1月6日开始，央行33天内6次出手整顿比特币市场。到了2月9日，OKCoin，Huobi，
btcC三大平台暂停比特币提现业务。在此期间，OKCoin，Huobi，BTCC在全球比特币交易的市场份额从95%以上下降到约20%。
数字货币是一项新兴产业，各地政府监管措施仍处在摸索阶段，政策的调整对交易所的生态起着决定性的作用。
图：2017年1月-4月全球BTC交易市场份
数据来源：2017 Global Cryptocurrency Benchmarking Study, bitcoinity.com
除中国以外，日本、美国和欧洲国家均将数字货币交易所纳入监管体系，数字货币交易所需获得相关执照，在主管部门的监管下才能合法运营。
进入2018年以来，无论是亚太地区还是欧美地区，各地政府对交易所无证经营的监管日趋严格，资质和合规对交易所的生存越来越重要。
以日本为例，2018年3月8日，日本金融厅连发8道“肃清令”，成立了“虚拟货币交易从业者研究会”，并开出7张罚单，2家被直接关停，5家被要求整改。关停的理由是两家交易所存在私自拥有用户预存金和多次不履行用户确认的交易等非法行径，要求整改的5家交易所存在私自交易未向当局报备的币种、交易系统漏洞频发等现象。
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